सोशल ट्रेड स्कैम 10 एफ़आईआर दर्ज

यूपीएसटीफ द्वारा सोशल ट्रेड स्कैम के ख़ुलासे के बाद से अब तक इसमें कुल 10
एफ़आईआर दर्ज हो चुकीं है । जो निम्न हैं

2 -ग़ाज़ियाबाद
1- बुलन्दशहर
4 -नॉएडा
1 -सायबराबाद, तेलंगाना
1 -हैदराबाद
1 -शिमोगा, कर्नाटक

दिनांक 16-2-17 को फ़ेडरेशन ऑफ़ डायरेक्ट सेलिंग असोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी द्वारा अभिनव मित्तल पर उनके असोसिएशन के फ़र्ज़ी सर्टिफ़िकेट के इस्तेमाल करने पर कविनगर थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इसके अतिरिक्त कोर्ट रूम में अवैध तरीक़े से विडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने के कारण कोर्ट मोहर्रिर की तहरीर पर सूरजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है।

अनुभव मित्तल के आईसीआईसीआई बैंक के एक अकाउंट में 10 करोड़ रूपये और मिले है जिसे एसआईटी के द्वारा फ़्रीज़ कर दिया गया है। इस बात का भी पता चला है की ख़ुलासे से ठीक पहले उसने अब्लेज़ के अकाउंट से अपने पिता सुनील मित्तल की इंडियन बैंक के खाते में 5 करोड़ रुपए ट्रान्सफर कर दिये थे जिसे एसआईटी के द्वारा फ़्रीज़ करा दिया गया है।इस प्रकार अब तक कुल 630 करोड़ से भी अधिक की धनराशि फ्रीज की जा चुकी है।

जाँच में अब तक 12 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति का पता लगाया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त सोशल ट्रेड बिज़ की साइट पर आईएसओ 9001-2008 का एक सर्टिफ़िकेट अब्लेज़ कम्पनी के नाम से दिखाया जा रहा था जो जाँच के उपरांत फ़र्ज़ी पाया गया है। ये सर्टिफ़िकेट ELITE कम्पनी के जारी किया जाना दिखाया जा रहा था । एलीट कम्पनी ऑस्ट्रेलियन कंपनी JAS-ANZ की एफ़िलीएटेड कम्पनी है। ये सर्टिफ़िकेट कम्प्लाइयन्स पूरा ना करने के कारण 16-10-15 में ही एलिट कम्पनी के द्वारा कैन्सल किया जा चुका है जबकि अब्लेज़ अबतक इसको अपनी साइट पर दिखा रही थी।